A Polícia Civil de Rondônia deflagrou a segunda fase da Operação Quirinos, investigando tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro.
A Polícia Civil deflagrou a segunda fase da Operação Efatá, cumprindo mais de 20 ordens judiciais em Cuiabá. A ação visa descapitalizar um grupo criminoso envolvido em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, bloqueando...
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que destina 0,01% dos recursos federais recuperados de crimes de lavagem de dinheiro para fundos da pessoa idosa.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que estabelece medidas para combater fraudes financeiras e proteger autoridades, jornalistas e investigadores ameaçados.
A Polícia Federal prendeu no Rio um homem acusado de participar de um esquema fraudulento que causou um prejuízo de mais de R$ 37 milhões a uma idosa de 70 anos.
A FICCO/RO deflagrou a Operação Ouroboros em Porto Velho para desarticular esquema de lavagem de dinheiro de fraudes bancárias (). Prejuízo de R$ 30 milhões foi identificado.
O MPRJ cumpriu sete mandados de busca e apreensão contra organização criminosa que explora ilegalmente apostas online e aplica golpes.
A Polícia Federal deflagrou a Operação Arena nesta quinta-feira (13) para investigar um grupo empresarial suspeito de lavagem de dinheiro vinda da exploração de bets.
A Polícia Civil de Rondônia deflagrou a Operação Marco 155 nesta quinta-feira (13) contra um grupo investigado por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
O Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria de Prêmios e Apostas, intensifica o combate às bets ilegais, bloqueando mais de 60 mil sites.
A Polícia Federal (PF) deflagrou nova fase da Operação Sem Desconto, investigando lavagem de dinheiro e fraudes no INSS.
A Polícia Federal deflagrou a 2ª fase da Operação Olhos Fechados contra garimpo ilegal e lavagem de dinheiro em Rondônia, Mato Grosso e São Paulo.